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　　股票代码：600469 股票简称：风神股份 告示编号：临 2025-039

　　风神轮胎股份有限公司合于蜕变公司董事的告示。公司董事会收到董事杨汉剑先生的辞任书，因其使命原由申请辞任公司董事职务，同时辞去董事会战术委员会、审计委员会、薪酬与查核委员会委员职务。杨汉剑先生辞任后不再担当公司任何职务。公司董事会对杨汉剑先生任职岁月的功绩吐露谢谢。

　　凭据合联规章，杨汉剑先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会寻常运转，辞任书自投递公司董事会之日起生效。

　　公司于2025年6月11日召开第九届董事会第十一次集会，审议通过了合于蜕变公司董事的议案，经公司股东中邦化工橡胶有限公司提名，并经公司董事会提名委员会资历审查，允许提名崔靖小姐为公司第九届董事会非独立董事候选人，并推举崔靖小姐为董事会战术委员会、审计委员会、薪酬与查核委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

　　附件：片面简历 崔靖小姐，53岁，党员，硕士磋议生，现任中邦中化所属企业专职外部董事。曾任中邦中化控股有限仔肩公司数字化部副总监、中邦中化集团有限公司办公室副主任、音讯手艺中央主任。

　　证券之星估值认识提示风神股份行业内角逐力的护城河较差，赢余材干平常，营收获长性平常，归纳基础面各维度看，股价合理。更众

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